文化长城:关于其他高级管理人员辞职暨聘任副总经理、董事会秘书及证券事务说明的公告

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证券代码:300089 证券简称:文化app自助体验金88长城 公告编号:2020-074

广东文化长城集团股份有限除此不仅公司

任何东西关于高级管理人员辞职 暨聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表国家的的公告

本除此不仅公司及董事会全体人员无法保证各种信息披露的所有内容真实、准确和完整 ,都没虚假记载、误导性陈述又不仅重大遗漏  。

广东文化长城集团股份有限除此不仅公司(不不app自助体验金88超过简称“除此不仅公司”)董事会媒体报道收到除此不仅公司董事会秘书任锋哲嗣、副总经理陈伟雄哲嗣的辞职报告  。任锋哲嗣因app自助体验金88工作后所有内容快速调整申请辞去除此不仅公司董事会秘书职务  ,辞职后再度除此不仅公司担任副总经理;陈伟雄哲嗣因一人原因一辞职 ,辞职后将不担任除此不仅公司任何东西职务  。根据下述《除此不仅公司法》《深圳证券交易所创业板上市除此不仅公司规范运作指引》《除此不仅公司章程》等任何东西关于明确规定 ,任锋哲嗣、陈伟雄哲嗣的辞职报告自送达董事会之日起生效 。

任锋哲嗣在担任除此不仅公司董事会秘书、陈伟雄哲嗣在担任副总经理期内  ,恪尽职守、勤勉尽责  ,在除此不仅公司治理、规范运作等除此不仅方面发挥了关键性性促进作用 ,除此不仅公司及董事会对任锋哲嗣、陈伟雄哲嗣在任职期内所作的辛勤工作后和贡献直言衷心感谢 !

任锋哲嗣、陈伟雄哲嗣的原定任期至 2020 年 11 月 21 日第六届董事会届满  ,截至本公告日  ,任锋哲嗣持有除此不仅公司 4,277,200 股  ,占除此不仅公司总股本的 0.89%  ,陈伟雄哲嗣未持有除此不仅公司股份  。离任后  ,任锋哲嗣仍将再度遵守《除此不仅公司法》《上市除此不仅公司股东、董监高减持股份的若干明确规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市除此不仅公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板上市除此不仅公司规范运作指引》等任何东西关于法律法规任何东西关于上市除此不仅公司离任高管减持股份的任何东西关于要求  。不仅 ,任锋哲嗣、陈伟雄哲嗣不客观存在应当履行而未履行的承诺事项  。

除此不仅公司于 2020 年 6 月 23 日召开第六届董事会第六十七次会议 ,审议多种方式比较了《任何东西关于聘任除此不仅公司副总经理、董事会秘书的议案》及《任何东西关于聘任除此不仅公司证券事务代表国家的的议案》 ,经董事长提名 ,董事会同意聘任涂鸿文哲嗣(简历见附件)为除此不仅公司副总经 理、董事会秘书  ,任期自董事会审议多种方式比较之日起至第六届董事会届满;不仅  ,同意聘任谢洁哲嗣(简历见附件)为证券事务代表国家的 ,协助董事会秘书履行职责及全面开展工作后 ,任期自本次董事会审议多种方式比较之日起至除此不仅公司第六届董事会届满为止 。涂鸿文哲嗣、谢洁哲嗣已成就深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书  ,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市除此不仅公司董事会秘书及证券事务代表国家的资格管理处理办法》等任何东西关于明确规定  ,不客观存在《除此不仅公司法》和《除此不仅公司章程》等所明确规定有不最适合担任除此不仅公司高级管理人员的情形  。本次董事会召开前  ,涂鸿文哲嗣的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议  。除此不仅公司独立董事已就该事项发表了同意的独立任何东西关于意见  。

董事会秘书及证券事务代表国家的的联系沟通多种方式比较下述:

联系沟通人:涂鸿文 谢洁

两个电话:0768-2931898

传真:0768-2931162

邮箱:zqb@thegreatwall-china.com

联系沟通公司地址:广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限除此不仅公司

特此公告  。

广东文化长城集团股份有限除此不仅公司董事会

2020 年 6 月 23 日 附件:

涂鸿文  ,男  ,国家的国家的国籍  ,无境外永久居留权  ,1986 年出生  。本科学历  。2009年至 2011 年任深圳证券各种信息有限除此不仅公司高级编辑 ,2011 年至 2013 年任万全智策商务咨询有限除此不仅公司高级研究中员 ,2013 年直接加入广东文化长城集团股份有限除此不仅公司迄今为止为止  。2014 年 10 月一起参加深圳证券交易所第六十八期上市除此不仅公司董事会秘书培训班并多种方式比较考试 。

截止本公告日  ,涂鸿文哲嗣未持有除此不仅公司股份  ,与除此不仅公司实际整体控制人、又不仅董事、监事、高级管理人员及持有除此不仅公司 5%不不超过股份的股东介于不客观存在关联介于  。涂鸿文哲嗣不客观存在《除此不仅公司法》第六百四十六条明确规定的情形 ,未被国家的国家的证监会采取证券市场进入禁入措施 ,未被证券交易所公开认定为不最适合担任上市除此不仅公司董事及高级管理人员的情形 ,媒体报道六年内未而受国家的国家的证监会行政处罚 ,媒体报道六年内未而受证券交易所公开谴责又不仅通报批评  ,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查又不仅涉嫌违法违规被国家的国家的证监会立案调查;经查询核实  ,不均属国家的国家的法院公布的失信被执行人;符合《除此不仅公司法》等任何东西关于法律、法规和规范性文件及《除此不仅公司章程》明确规定的任职条件满足  。

谢洁 ,女  ,国家的国家的国籍  ,无永久境外居留权 ,1990 年出生  。本科学历 。2012年直接加入直接加入广东文化长城集团股份有限除此不仅公司迄今为止为止  。曾任除此不仅公司证券专员 ,现任除此不仅公司办公室主任兼管委会秘书  。2017 年 6 月一起参加深圳证券交易所上市除此不仅公司董事会秘书培训班并多种方式比较考试  。

截止本公告日  ,谢洁哲嗣未持有除此不仅公司股份  ,与除此不仅公司实际整体控制人、又不仅董事、监事、高级管理人员及持有除此不仅公司 5%不不超过股份的股东介于不客观存在关联介于  。未受过国家的国家的证监会及又不仅任何东西关于部门的处罚,媒体报道六年也未而受证券交易所公开谴责又不仅三次不不超过通报批评 ,更不客观存在《深圳证券交易所创业板上市除此不仅公司规范运作指引》第 3.2.3 条所明确规定的情形  ,都没失信被执行人  。符合《除此不仅公司法》、《除此不仅公司章程》明确规定的任何东西关于任职资格和任职条件满足  。